Il Blog di Marco Piazza

E' ormai praticamente certo che i professionisti saranno di fatto obbligati a segnalare le voluntary disclosure  all'Ufficio Informazione Finanziaria (UIF). Anche se in forma dubitativa, questa è anche la conclusione dell'Assonime nella circolare 16 del 2015, che ha il pregio ...

Dopo che il Gafi, nelle nuove Raccomandazioni del febbraio 2012 (FATF Recommendations (approved February 2012) reprint May 2012 web version) ha incluso i reati tributari nel novero dei presupposti del riciclaggio, l'Ufficio indagini finanziarie ha prontamente emanato una comunicazione, datata ...