Il Blog di Marco Piazza

Una comunicazione della Banca d’Italia del mese di luglio 2016 sui “Rischi di riciclaggio connessi a reati fiscali” ricorda agli intermediari finanziari che quando i reati fiscali sono perpetrati attraverso operazioni finanziarie volte a occultare trasferire o reimpiegare nell’economia legale ...

Dopo che il Gafi, nelle nuove Raccomandazioni del febbraio 2012 (FATF Recommendations (approved February 2012) reprint May 2012 web version) ha incluso i reati tributari nel novero dei presupposti del riciclaggio, l'Ufficio indagini finanziarie ha prontamente emanato una comunicazione, datata ...